Un hermano de Macri blanqueó 4 millones de dólares de una offshore oculta
Según nuevos documentos, los hermanos del Presidente, Gianfranco y Mariano, ocultaron ser los dueños de la BF Corporation. Los detalles del blanqueo de la familia presidencial.
El empresario Gianfranco Macri, hermano del Presidente, admitió ante la AFIP haber sido el verdadero de dueño de la offshore BF Corporation SA, titular de una cuenta en Suiza. Por medio de esta compañía, Gianfranco exteriorizó más de US$ 4 millones en el blanqueo de capitales que habilitó el gobierno de Mauricio Macri.
Según una investigación del diario Perfil, el hermano del presidente de la Nación regularizó su situación ante el fisco argentino tras ser denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en diciembre de 2016, en base a información enviada por la fiscalía federal de Hamburgo sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania.
Con esta nueva filtración, queda expuesto, por un lado, la práctica de evasión de impuestos de las empresas de la familia Macri y, por otro lado, la ley que impulsó el gobierno de blanqueo de capitales favoreció a familiares directos del presidente, un aspecto que la oposición rechazó en el momento del debate del proyecto.
Acorde a lo relevado, BC Corporation fue creada por el estudio Mossack Fonseca. Según nuevos documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dicho estudio ni siquiera conocía los dueños detrás de la compañía.
Los movimientos
La offshore de los hermanos del Presidente tenía una cuenta bancaria en Hamburgo, Alemania, pero el 19 de octubre de 2015 Gianfranco envió el dinero al banco Safra, en Suiza. Antes, su representante pidió “destruir cualquier documentación” relacionada con la compañía y la cuenta bancaria en el UBS. Fue seis días antes de la primera vuelta electoral en la que Mauricio Macri se abriría camino a la Presidencia.
El banco recién emitió el reporte de actividad sospechosa tras el estallido de Panamá Papers, en abril de 2016.
Para Mossack Fonseca la offshore era un misterio. Nunca se ocuparon de conocer a los verdaderos dueños de la compañía hasta que estalló Panamá Papers y el estudio debió reaccionar poniendo en orden la documentación de las sociedades que representaba. Cuando reclamaron conocer a su cliente, la respuesta nunca llegó.
Ahora, y ante la consulta del ICIJ, desde el grupo Socma admitieron que Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños de la panameña BF Corporation (50% cada uno), e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenecían a Gianfranco. También confirmaron que el empresario transfirió los fondos de la sociedad a Suiza y que, tiempo más tarde, los blanqueó, a fines de 2016.